(NTO) Ngày 12-5, Cơ quan CSĐT (PC46 – Công an tỉnh) di lý Nguyễn Hải Trung (SN 1973 – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư công nghiệp Nam Trung bộ) từ nhà riêng ở TP.HCM về Ninh Thuận, sau khi đối tượng này bị khởi tố với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan CSĐT đồng thời khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Chi nhánh Ninh Thuận).
Bước đầu, cơ quan CSĐT xác định, trong năm 2009, bị can Nguyễn Hải Trung đã nhiều lần lập hồ sơ vay xuất khẩu với lãi suất ưu đãi tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Chi nhánh Ninh Thuận) 70,6 tỷ đồng (nếu tính cả tiền lãi thì con số lên đến hơn 90 tỷ đồng) nhưng đến nay không có khả năng chi trả, do sử dụng không đúng mục đích. Quá trình điều tra, Công an tỉnh phát hiện bị can Trung đã thành lập một số công ty tại nhiều tỉnh, thành trong nước để lừa đảo một số doanh nghiệp, trong đó có một doanh nghiệp bị lừa đến gần 58 tỷ đồng.
Công an cũng đang làm rõ trách nhiệm của một số cán bộ tín dụng Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Chi nhánh Ninh Thuận).
Lê Trường