Đối tượng lừa đảo thường mạo danh nhân viên các sàn giao dịch điện tử (Shoppee, Tiki, Sendo, Lazada...) tuyển cộng tác viên làm việc tại nhà, thực hiện các nhiệm vụ chuyển tiền thanh toán hóa đơn tăng tương tác, doanh số... theo các đơn hàng bất kỳ mà chúng gửi, hứa hẹn trả công và lợi nhuận cao từ 10-30%. Sau khi tạo niềm tin cho bị hại bằng cách với một số đơn hàng giá trị nhỏ, thanh toán hoa hồng đầy đủ, rồi chúng yêu cầu bị hại thanh toán đơn hàng giá trị lớn hơn sau đó đưa ra các lý do người cộng tác vi phạm quy định như lỗi sai cú pháp, vượt quá định mức số tiền trong ngày, quá hạn... dẫn đến bị khóa tài khoản và yêu cầu bị hại nhiều lần chuyển thêm tiền để bảo lãnh, xác minh tài khoản... từ đó chiếm đoạt tiền của bị hại. Điển hình như vụ chị T.N ở thôn Văn Lâm 1, xã Phước Nam (Thuận Nam) bị một đối tượng tự xưng là nhân viên Công ty TNHH Công nghệ WIN SOFT rủ kiếm tiền bằng hình thức làm nhiệm vụ hưởng hoa hồng qua App “BLARK” (App làm việc theo nhóm). Sau khi cung cấp thông tin về hình ảnh, số tài khoản ngân hàng thì chị N mới được làm việc. Chị N. đã thực hiện nhiệm vụ được 7 lần và nhận được tiền hoa hồng đầy đủ, đến lần thứ 8 thì đối tượng báo lỗi và yêu cầu chị N. chuyển một số tiền lớn để khắc phục lỗi. Chỉ trong hai ngày 11 và 12/9/2022, chị N. đã chuyển tổng cộng số tiền gần 665 triệu đồng cho đối tượng vào nhiều số tài khoản khác nhau... Sau khi biết mình bị lừa, chị N. đã đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh để trình báo.
Ngoài ra, các đối tượng còn giả danh nhân viên công ty bảo hiểm, gọi đến số điện thoại của bị hại xin tư vấn thủ tục, hồ sơ mua bảo hiểm, nếu được sự đồng ý, đối tượng sẽ trao đổi thông tin và yêu cầu người được tư vấn cung cấp mã OTP của cá nhân. Sau khi có được mã OTP, đối tượng sẽ chuyển tiền có trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân sang tài khoản khác để chiếm đoạt. Điển hình như vào ngày 16/9/2022, chị T.B. ở thôn Lạc Tân 3, xã Phước Diêm (Thuận Nam) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0892.118.819 của một người tự xưng là nhân viên công ty bảo hiểm xin liên hệ bán bảo hiểm. Sau khi tư vấn, đối tượng yêu cầu chị B cung cấp mã OTP, sau đó, chị B phát hiện số tiền 85 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của mình đã được chuyển vào tài khoản 1350001347809 mang tên “Do Kien Trung”. Khi biết mình bị lừa, chị T.B. đã báo vụ việc lên Công an xã Phước Diêm.
Để phòng ngừa tình trạng các đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh khuyến cáo mọi người cần cảnh giác, không để lộ, lọt thông tin cá nhân, không tham gia các công việc theo lời chào mời của các đối tượng không rõ trên mạng Zalo, Facebook, Telegram.. đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác khi sử dụng các trang mạng xã hội, không truy cập vào các đường link, trang web lạ; không nói chuyện với các tài khoản Zalo không rõ; không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc... Ngoài ra, mọi người cần tuyệt đối không chuyển tiền vào các tài khoản của người khác khi chưa biết rõ lý do và người nhận tiền chuyển khoản; hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội, đặc biệt là chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, mã QR, thông tin tài khoản ngân hàng.. Khi thực hiện các giao dịch qua mạng hoặc qua các ứng dụng ngân hàng điện tử thì tuyệt đối không cung cấp mã xác nhận, mã OTP cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì...
Nhật Nguyên