Do tính chất, phạm vi hoạt động có tổ chức, Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định lập chuyên án 706 CĐ, do một đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh làm trưởng ban, một lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự làm phó ban thường trực.
Sau một thời gian điều tra, thu thập chứng cứ bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 9-7-2006, Ban chuyên án quyết định phá án. Đúng 8 giờ sáng ngày 9-7, phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng gồm: Lê Thành Kế, tạm giữ 1 giàn máy vi tính có nối mạng Internet, máy fax, 1 DTDĐ có chứa thông tin cá độ bóng đá; Nguyễn Minh (SN 1970, trú tại phường Đạo Long, thị xã Phan Rang- Tháp Chàm), thu giữ tại nhà của Minh 16 tờ phơi, 1 quyển sổ ghi cá độ bóng đá, 1 ĐTDĐ và 1.190.000 đồng; Mai Thành An (SN 1967, trú tại xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn), thu giữ 3 tờ phơi ghi cá độ bóng đá, 1 ĐTDĐ, số tiền 8.200.000 đồng. Mở rộng điều tra, ngày 11-7-2006, cơ quan Công an tiếp tục bắt giữ và khám xét nơi ở của Nguyễn Ngọc Thành (SN 1980, trú tại thôn Lạc Tân, xã Phước Diêm, huyện Ninh Phước), tạm giữ 2 ĐTDĐ, 1 xe gắn máy.
Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng một mực không chịu nhận tội, nhưng trước sự kiên trì và lập luận sắc bén của các điều tra viên, các đối tượng đã phải cúi đầu khai nhận về “Tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” do tên Lê Thành Kế cầm đầu; địa bàn hoạt động trên toàn tỉnh và liên quan đến nhiều tỉnh khác như Bình Thuận, Khánh Hòa.
Tại Ninh Thuận, lợi dụng nghề nghiệp buôn bán đồng hồ và sửa chữa mắt kính, có mối quan hệ rộng, Kế đã móc nối, hình thành đường dây cá độ bóng đá và tổ chức được 14 đầu mối bên dưới để nhận tỷ lệ cá cược từ Kế và trực tiếp ghi phơi cá độ để chuyển về cho Kế. Tại Phan Rang- Tháp Chàm có 5 đầu mối, huyện Ninh Sơn có 2 đầu mối, huyện Ninh Phước có 3 đầu mối, huyện Ninh Hải có 3 đầu mối, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) có 1 đầu mối. Mỗi đường dây cấp dưới của Kế tổ chức cá cược trên 30 con bạc, nên tổng số con bạc không dưới 300 người.
Phương thức hoạt động của chúng như sau: Khi vòng chung kết WORLD CUP 2006 vừa diễn ra, Kế đã thống nhất với các đầu mối và các con bạc là trước khi trận đấu diễn ra thì Kế điện thoại hoặc nhắn tin cho kèo, tỷ số và tỷ lệ tiền cá cược ăn thua giữa các đội của từng trận đấu. Các đầu mối và các con bạc nghiên cứu để ra kèo cho các con bạc. Riêng phần tỷ lệ ăn thua tỷ số thì xem trên báo Thể thao để cá cược, trước mỗi trận đấu các đầu mối và các con bạc điện thoại hoặc nhắn tin đến số điện thoại của Kế. Thông qua việc ghi cá độ, Kế quy định nếu ghi tỷ số thì được hưởng hoa hồng từ 10 - 15%, còn nếu ghi bàn thắng thua thì căn cứ vào kèo mà Kế cho để nâng lên 1 - 2% ăn chênh lệch. Sau mỗi trận đấu ai thắng thua sẽ được thanh toán bằng tiền mặt thông qua hình thức đến nhà Kế nhận trực tiếp, nếu ở xa thì gửi qua xe đò hoặc thông qua người khác cả hai chiều đi và ngược lại. Tài liệu ghi liên quan đến việc cá cược sau mỗi trận đấu đều được tiêu hủy. Với phương thức này từ khi diễn ra vòng chung kết, Kế đã tổ chức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền thông qua các đầu mối do y thiết lập. Kết quả hình thức cá cược là tỷ số trận đấu, đá bàn (cược thắng – thua), trong mỗi trận đá của mùa giải số tiền cá cược đưa đến cho Kế khoảng 240 triệu đồng.
Ngoài ra Kế còn trực tiếp cá cược ăn thua bằng tiền với Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Chí Nghĩa, Bùi Minh Vũ, Lê Thanh Tùng là những đối tượng ở địa bàn Phan Rang – Tháp Chàm; Tô Văn Mỹ ở TP. Hồ Chí Minh và Nguyễn Ngọc Thành ở Phước Diêm (Ninh Phước), Đặng Sỹ Hải ở Ninh Sơn…
Quá trình đấu tranh, qua khai thác dữ liệu trong máy tính thu được của Kế, cơ quan Công an cũng đã phát hiện Kế đã gia nhập và trở thành thành viên câu lạc bộ cá cược ở nước ngoài, có tên là POINTBET. Biết không thể chối tội, Kế đã thú nhận nhiều lần liên lạc với tổ chức này qua hệ thống Internet.
Đấu tranh, khai thác với các đối tượng Nguyễn Minh, Mai Thành An, Nguyễn Ngọc Thành, chúng cho biết đã tổ chức ghi tiền cá cược của các con bạc và được Kế trích tiền hoa hồng thu lời bất chính hàng chục triệu đồng. Riêng đối tượng Nguyễn Ngọc Thành, ngoài tham gia cá cược với Lê Thành Kế 6 trận đấu qua điện thoại, Thành còn 3 lần cá cược với 4 con bạc khác không chuyển cho Kế mà giữ lại để cá cược với các con bạc. Thành đã trực tiếp cá cược với Kế 41.900.000 đồng và đã thắng Kế 19.370.000 đồng, thua Kế 12.500.000 đồng. Đồng thời Thành đã 3 lần cá cược với 4 con bạc khác mà không chuyển cho Kế là 4.000.000 đồng. Trong đó một lần thắng 1.800.000 đồng, một lần thua 1.400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Thành đã tham gia cá cược là 45.900.000 đồng.
Hành vi phạm tội của các đối tượng đã rõ ràng. Hành vi trên của các bị can đã phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” được quy định tại Điều 248 và 249 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố trước pháp luật. Đây cũng là bài học và lời cảnh tỉnh cho những kẻ làm giàu bất chính.
Nguyên Thảo